32ª Fase: Caça Fantasmas

Nesta fase foram cumpridas medidas cautelares para obter provas adicionais da atuação de organização criminosa internacional. Esta organização praticou crimes financeiros ao operar, no Brasil, sem autorização, o banco panamenha FPB, e usou os serviços da Mossak Fonseca para constituir offshores a clientes e ocultar a propriedade dos recursos.

7 Conduções Coercitivas
10 Buscas e apreensões

 

Fonte: Ministério Público Federal