31 de julho, 2019
61ª fase – Disfarces de Mamom
Esta fase apura a participação de executivos do Banco Paulista em operações de lavagem de dinheiro relacionadas a integrantes do “Setor de Operações Estruturadas´´ do Grupo Odebrecht. As investigações revelaram que ao menos R$ 48 milhões repassados pela empreiteira, no exterior, a seis executivos desse setor foram lavados entre 2009 e 2015 por meio da celebração de contratos ideologicamente falsos com o banco no Brasil. Outros repasses suspeitos a empresas aparentemente sem estrutura, na ordem de R$ 280 milhões, também são objeto de investigação. 41 BUSCAS E APREENSÕES.
Fonte: Ministério Público Federal